İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık altı ay önce Fatih’te gerçekleştirilen ve sekiz şüphelinin yakalandığı operasyona ilişkin soruşturmayı derinleştirdi. Bu süreçte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan bir rapor, Türkiye genelinde bazı şirketlere ait POS cihazlarının kuyumculuk faaliyeti izlenimi yaratılarak kullanıldığını ortaya koydu. Bu cihazlar aracılığıyla yaklaşık 15 milyar lira tutarında para çekildiği tespit edildi.
İddialar arasında yer alan “örgütlü olarak izinsiz ödeme hizmeti sunma”, “Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına karıştıkları öne sürülen 12 şüpheli için İstanbul merkezli olarak Tekirdağ ve Nevşehir’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda yabancı ülkeye ait banka kartları, ziynet eşyaları, dijital materyaller, 148 bin 700 lira ve 465 dolar nakit paraya el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.